<optgroup id="0m88a"><small id="0m88a"></small></optgroup>
<optgroup id="0m88a"><small id="0m88a"></small></optgroup>
審計委員會

審計委員會信箱

審計委員會信箱」係依據本公司 公司治理中所訂定的 『審計委員會組織規程』設置,建立員工、 股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道,此專屬信箱僅本公司審計委員會成員或其指定代理人可開啟信箱,信件後續處理方式由審計委員會成員或其指定代理人專責處置。

本信箱受理內容以『審計委員會組織規程』 第六條所列之職權事項為範圍,匿名及惡意信件不予受理,其他事項請依公司網站聯絡我們 或適當系統反應。

本公司『審計委員會組織規程』第六條所列之職權事項:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 受理依本條文所列職權事項之檢舉案件。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
  1. 內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外,稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會向各獨立董事提出報告。
  2. 會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證期局93年3月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,?#32771;?#23601;本公司合併財務報告 (年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。
  3. 獨立董事與會計師之溝通情形:
    年度:
    日期 會議/溝通重點 建議及結果
    2018/03/12 第1屆第14次審計委員會
    通過一0六年度合併及個體財務報告,溝通查核執行情形及結果報告。
    無異議。
    2018/05/04 第1屆第15次審計委員會
    107年第1季合併財務報告核閱執行情形及結果報告。
    無異議。
    2018/08/09 第2屆第1次審計委員會
    通過一0七年第二季合併財務報告,溝通核閱執行情形及結果報告。
    無異議。
    2018/11/08 第2屆第2次審計委員會
    107年第3季合併財務報告查核執行情形及結果報告,另依審計準則公報第58 號規定,針對查核報告中關鍵查核事項進行溝通。
    無異議。

  4. 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
    年度:
    日期 會議/溝通重點 建議及結果
    2018/02/01 第1屆第13次審計委員會
    106年11月~ 107年2月稽核業務執行報告。
    無異議。
    2018/03/12 第1屆第14次審計委員會
    1.107年2月~ 107年3月稽核業務執行報告。
    2.通過出具106年度「內部控制制度聲明書」。
    無異議。
    2018/05/04 第1屆第15次審計委員會
    1.107年3月~ 5月稽核業務執行報告。
    2.通過修正內部控制制度。
    無異議。
    2018/08/09 第2屆第1次審計委員會
    1.107年5月~ 8月稽核業務執行報告。
    2.通過內部稽核主管異動。
    無異議。
    2018/11/08 第2屆第2次審計委員會
    1.107年8月~ 11月稽核業務執行報告。
    2.通過108年度稽核計畫。
    無異議。
11选5任三必出3码技巧 重庆极速快乐十分开奖 总进球数投注法宝 天津快乐10分基本走势图电视版 秒速飞艇七码计划 野外捕鱼工具 今日云南十一选五预测专家 排球扣球如何头 北京时时彩pk10 九个生肖中特 彩霸王公式一尾中特 幸运农场复式计算 360足彩胜负彩预测 辽宁11选5官网 波克捕鱼1000元能领取什么炮 重庆欢乐生肖游戏上市