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#公告時間主 旨
1 108/05/09?17:40
公告本公司董事會決議同意解除經理人競業禁止之限制
公告本公司董事會決議同意解除經理人競業禁止之限制
日期時間:108/05/09 17:40:51
  1. 董事會決議日:108/05/09
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳雍之、公司治理主管
  3. 許可從事競業行為之項目:
    本公司公司治理主管陳雍之先生兼任下列集團關係公司之公司治理主管職務及其他公司下?#26032;?#21209;:
    台灣聚合化學品股份有限公司之公司治理主管
    亞洲聚合股份有限公司之公司治理主管
    華夏海灣塑膠股份有限公司之公司治理主管
    越峰電子材料股份有限公司之公司治理主管
    萬在工業股份有限公司之獨立董事
    全日物流股份有限公司之獨立董事
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管期間
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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2 108/05/09?17:40
公告本公司設置公司治理主管
公告本公司設置公司治理主管
日期時間:108/05/09 17:40:28
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):公司治理主管。
  2. 發生變動日期:108/05/09
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:陳雍之; 台聚集團法務處處長。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。
  6. 異動原因:新任。
  7. 生效日期:108/05/09
  8. 其他應敘明事項:無。
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3 108/03/06?18:54
公告本公司研發主管異動
公告本公司研發主管異動
日期時間:108/03/06 18:54:06
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管
  2. 發生變動日期:108/03/06
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷::蘇俊輝、研發處長
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:黃俊豪、研發處長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
  6. 異動原因:辭職
  7. 生效日期:108/03/09
  8. 其他應敘明事項:無
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4 108/03/06?18:53
公告本公司董事會決議通過經理人之競業行為之限制
公告本公司董事會決議通過經理人之競業行為之限制
日期時間:108/03/06 18:53:34
  1. 董事會決議日:108/03/06
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基 總經理
  3. 許可從事競業行為之項目:兼任亞洲聚合股份有限公司總經理。
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無。
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5 108/03/06?18:53
公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:108/03/06 18:53:11
  1. 事實發生日:108/03/06
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益?#36234;?#32946;事業。
  3. 捐贈金額:新台幣1,000,000元
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8. 其他應敘明事項:無
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6 108/03/06?18:52
公告本公司董事會決議一0八年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
公告本公司董事會決議一0八年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
日期時間:108/03/06 18:52:46
  1. 董事會決議日期:108/03/06
  2. 股東會召開日期:108/06/24
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓?#29983;Q廳
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)一0七年度營業狀況
    (2)審計委員會查核一0七年度會計表冊報告案
    (3)一0七年度董事及員工酬勞分派情形報告案
    (4)「董事會議事規範」修正案
  5. 召集事由二、?#22995;J事項:
    (1)一0七年度會計表冊及
    (2)盈餘分派案
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股案
    (2)「公司章程」修正案
    (3)「董事選舉辦法」修正案
    (4)「股東會議事規則」修正案
    (5)「取得或處分資產處理程序」修正案
    (6)董事競業許可案
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:其他議案。
  9. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  10. 停止過戶起始日期:108/04/26
  11. 停止過戶截止日期:108/06/24
  12. 其他應敘明事項:
    股東會召開時間為上午九時整。
    依照公司法第172條之1規定,訂定一0八年股東常會受理股東提案期間為108年4月17日至108年4月27日。
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