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108/03/06 18:54   公告本公司研發主管異動
公告本公司研發主管異動
日期時間:108/03/06 18:54:06
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管
  2. 發生變動日期:108/03/06
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷::蘇俊輝、研發處長
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:黃俊豪、研發處長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
  6. 異動原因:辭職
  7. 生效日期:108/03/09
  8. 其他應敘明事項:無
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108/03/06 18:53   公告本公司董事會決議通過經理人之競業行為之限制
公告本公司董事會決議通過經理人之競業行為之限制
日期時間:108/03/06 18:53:34
  1. 董事會決議日:108/03/06
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基 總經理
  3. 許可從事競業行為之項目:兼任亞洲聚合股份有限公司總經理。
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無。
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108/03/06 18:53   公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台...
公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:108/03/06 18:53:11
  1. 事實發生日:108/03/06
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣1,000,000元
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7. 前?#35201;?#31435;董事表示反對或保留之意見:無
  8. 其他應敘明事項:無
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108/03/06 18:52   公告本公司董事會決議一0八年股東常會召開日期、召...
公告本公司董事會決議一0八年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
日期時間:108/03/06 18:52:46
  1. 董事會決議日期:108/03/06
  2. 股東會召開日期:108/06/24
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓?#29983;Q廳
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)一0七年度營業狀況
    (2)審計委員會查核一0七年度會計表冊報告案
    (3)一0七年度董事及員工酬勞分派情形報告案
    (4)「董事會議事規範」修正案
  5. 召集事由二、?#22995;J事項:
    (1)一0七年度會計表冊及
    (2)盈餘分派案
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股案
    (2)「公司章程」修正案
    (3)「董事選舉辦法」修正案
    (4)「股東會議事規則」修正案
    (5)「取得或處分資產處理程序」修正案
    (6)董事競業許可案
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:其他議案。
  9. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  10. 停止過戶起始日期:108/04/26
  11. 停止過戶截止日期:108/06/24
  12. 其他應敘明事項:
    股東會召開時間為上午九時整。
    依照公司法第172條之1規定,訂定一0八年股東常會受理股東提案期間為108年4月17日至108年4月27日。
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108/03/06 18:52   公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:108/03/06 18:52:28
  1. 董事會決議日期:108/03/06
  2. 增資資金來源:107年度盈餘
  3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,553,037股。
  4. 每股面額:10元。
  5. 發行總金額:新台幣65,530,370元。
  6. 發行價格:不適用。
  7. 員工認購股數或配發金額:無。
  8. 公開銷售股數:不適用。
  9. 原股東認購或無償配發比例:每一仟股配發盈餘轉增資股20股。
  10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發,未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後,以現金分派之。
  11. 本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
  12. 本次增資資金用途:充裕營運資金。
  13. 其他應敘明事項: 無
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